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BitMEX交易所怎么样?

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金色早报 | 比特币研发中心 Vinteum 在巴西成立

金色财经报道,非营利性比特币研发中心Vinteum今天成立,其致力于支持巴西和更广泛的拉丁美洲地区的比特币开发者。Lightning Labs的联合创始人Lucas Ferreira和ZEBEDEE的André Neves将分别担任基金会的执行董事和合作伙伴总监。 Vinteum 的使命是培训和资助巴西和拉丁美洲的开源开发人员从事比特币和闪电网络的工作,随着比特币在业余用例之外的成熟,该领域近年来变得至关重要。

重要经济动态

美联储埃文斯:预计到2023年底,联邦基金利率在3.75%-4%的范围内

▌美联储卡什卡利:明年初降息的想法“不现实”。

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BitMEX
评论

B‐itmex是塞舌尔的一种加密货币和衍生品交易所。它由三位金融和加密货币专家Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Read于2014年创立。 由于比特币是主要货币,该交易所为卡尔达诺,以太坊,莱特币,瑞波币等不同的加密货币提供合约,并使其可以在比特币中买卖。它在其平台上不提供任何固定货币。 作为衍生产品的交换,它不适合初学者,因为这是炸毁帐户的一种好方法。像这样的平台提供高保证金交易和高杠杆。尽管即使只有很少的一笔钱也能赚很多钱,但是如果没有必要的专业知识,那人们也会遭受巨… 查看所有评论

我非常确定您会珍惜在 BitMex Trade 的时间

Bitmex 是一种数字货币交易,主要管理比特币、以太坊、莱特币和更多硬币的交易和交换。很久以前我曾经在这个交易上进行交流,但是由于各种原因我不再这样做了。然后,Bitmex 再次强调了许多优秀的亮点,远远优于我之前使用过的一部分不同的交换器。 * 交易快速完成:Bitmex 以其快速和安全的交易而闻名。我经常在 Bitmex 上进行交易,我可以选择在不到片刻的时间内完成我的交易。随后,我确信表示 Bitmex 可能是加密市场中最快的交易所。注册的简单性:没有什么比提供直接和快速注册的交易… 查看所有评论

我非常确定您会喜欢在 BitMex Exchange 上度过的时光

Bitmex 是一个加密货币交易所,主要处理比特币、以太坊、莱特币和其他一些硬币的交换和交易。很久以前我曾经在这个交易所交易,但由于各种原因我不再这样做了。另一方面,Bitmex 具有许多出色的功能,甚至比我过去使用的其他一些交换器还要好。 * 交易快速完成:Bitmex 以其快速和安全的交易而闻名。我在 Bitmex 上交易的大部分时间,我都能在一分钟内完成交易。因此,我有信心指出 Bitmex 提供了加密市场中最快的交易之一。易于注册:没有什么比提供简单快速注册的交易所更能吸引交易者/用户的… 查看所有评论

Bitmex 基础交易所和重商主义

基本上,Bitmex 交易所只处理比特币、以太坊、莱特币和其他一些货币等加密货币的交易和商业化。我用这个交易所很久了,但是由于币量少,所以不是很活跃。相反,Bitmex 提供了许多不错的选择,甚至比过去使用的一些交易所更好。快速交易-快速可靠的交易是Bitmex的商标。我通常在一两秒钟内完成我的交易。因此,我可以自信地说,Bitmex 提供了加密货币市场上最快的交易之一。轻松注册:除了通过简单快速的注册交换,没有什么能吸引商家/用户。这就是Bitmex被滥用的情况。在 Bitmex… 查看所有评论

BitMEX交易所怎么样?

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围猎BitMEX:交易所是洗钱天堂,KYC是天堂的钥匙

在过去的一周多时间,全球加密货币交易所巨头BitMEX迎来了至暗时刻。

不过根据最新消息,CTO已被保释,代价是500万美元。

有人认为这是美国版的“九四”。

尽管当下全世界对于加密货币的监管政策有宽松也有严苛,但交易所的风险已不再是直接与犯罪挂钩。

交易所屡屡被戳痛的死穴,就是触及到洗钱的红线。

交易所——洗钱天堂

因为在有的加密货币交易所洗钱,真的很方便。

至于那个亏了的账户,只要不提现,就永远不会有人发现。

KYC——打开天堂大门的钥匙

当然,这里最关键的一点是,如何把黑钱通过场外交易兑换成加密货币。

也就可以解释之前的“冻卡潮”和赵东被抓事件了。

而此次被美国监管部门围剿的BitMEX,就是以无需进行KYC认证而著称。

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BitMEX是低头认错,还是「死磕到底」?

2008年,时年22岁的亚瑟·海耶斯从沃顿商学院毕业,兴奋地加入到德意志银行(Deutsche Bank)负责香港市场业务。但就在那一年,随着压倒骆驼的最后一根稻草雷曼兄弟(Lehman Brothers)申请破产,全球金融危机全面爆发。 2013年,亚瑟·海耶斯跳槽香港花旗银行担任股票交易员,他精力充沛,是一个健身狂热者。 亚瑟·海耶斯是一个善于交际的人,笑容灿烂、身材匀称,喜欢穿着紧身的polo衫,一看就是那种很容易在大学和交易大厅结识朋友的人。他总是非常积极地去做事,无论是瑜伽、滑雪、还是壁球,即使他和朋友出去喝酒娱乐走路速度也飞快。 这种性格让亚瑟·海耶斯爱上了在股票衍生品交易大厅奔忙的感觉,但是2008年金融危机给传统银行秩序带来了负面影响,作为老牌银行的花旗也不例外。很快,在香港定居已有六年时间的亚瑟·海耶斯就因为定期裁员制度而失业,但他似乎没有太过心烦意乱,因为一个新大陆出现在他眼前:比特币。 在被花旗裁员之后的五个月,亚瑟·海耶斯发现不同加密货币交易所之间的比特币价格存在差距,他注意到相比于当时总部位于香港的全球最大加密货币交易所之一的Bitfinex,中国大陆的加密货币交易所中比特币交易价格会高出20%至40%。于是,亚瑟·海耶斯开始在Bitfinex上购买比特币,然后在中国大陆的加密货币交易所出售并将差额收入囊中。 这笔钱赚的很容易,但是有一个陷阱:根据中国法律,亚瑟·海耶斯可以将其收益存入当地的银行帐户,但不能将这笔钱汇回香港。于是,亚瑟·海耶斯开始每天乘一小时的巴士去深圳,在当地银行按取款最高限额:即20000元人民币(3,100美元)取现,然后再到君悦酒店饱餐一顿后拿着一袋现金返回香港。 2014年,日本加密货币交易所Mt.BitMEX交易所怎么样? BitMEX交易所怎么样? Gox在遭到黑客攻击后丢失数十万比特币,最终不得不在当年二月份选择破产。作为套利交易员的亚瑟·海耶斯忽然发现,单纯购买和持有比特币的想法相当乏味,凭借自己在德意志银行和花旗银行从事交易所交易基金(ETF)业务,以及在股指期货、远期、掉期以及无交割远期外汇交易领域所拥有的丰富经验,他与为摩根大通(JPMorgan Chase)开发高频交易系统的英国牛津大学计算机科学家本·德洛、以及美国程序员塞缪尔·里德联合创立了BitMEX——BitMEX是一个加密货币交易所和衍生品交易平台,所有者和运营商是HDR Global Trading Limited,该公司注册地在塞舌尔并在全球多地设有办事处。 要知道,六年前的加密货币市场里的交易平台大多只允许投资者以现金购买比特币和其他虚拟代币,而BitMEX提供了一种“奇特”服务:加密衍生品——是的,亚瑟·海耶斯将期货合约概念引入到加密货币市场,他的交易平台允许投资者可以对11种数字货币进行高达100比1的杠杆投注。由于比特币在2017年底价格暴涨并飙升到历史高点,在截至2018年1月31日的十二个月时间里,投资者向BitMEX注入了价值超过2000亿美元的订单。根据该公司网站上的数据,该公司在2017年的收入为8300万美元,其中仅12月一个月的收入就达到了2100万美元,成功跻身全球流动性最高的比特币期货市场。 尝到甜头之后,亚瑟·海耶斯开始将传统金融中的产品引入到一个看似“无法无天”的行业,包括衍生工具、杠杆、卖空和加密货币价格指数,甚至还计划制定基准利率提供比特币借贷服务。

02

对合规不屑一顾?

BitMEX创立于2014年,当时加密货币的概念也没有那么深入人心,人们总是将比特币与暗网、洗钱、恐怖主义融资等问题联系在一起。但在亚瑟·海耶斯看来,比特币并不是“犯罪分子的福音”,而是一种真正的资产类别,他认为区块链是一种开放的数字总账,可以记录和揭示使用比特币执行的每笔交易,相比于离岸交易透明度更高。 在谈到银行批评比特币是洗钱者首选货币时,亚瑟·海耶斯愤怒地说道: “洗钱者难道不更喜欢美元吗?2012年,汇丰银行承认自己反洗钱计划存在漏洞,导致墨西哥贩毒集团成功洗钱8.81亿美元,我认为银行没有立足之本。” 不仅如此,亚瑟·海耶斯曾吹嘘此前之所以要将BitMEX主体搬到监管不怎么严格的塞舌尔就是为了躲避美国监管,而且他还曾经大言不惭地说行贿塞舌尔监管机构所花的钱仅仅是“椰子价”,比贿赂美国官员要少得多。 或许正是因为亚瑟·海耶斯对监管合规略显“轻浮”的态度,为BitMEX的后续发展埋下了一颗定时炸弹。 2019年7月,加密货币评论家、号称“末日博士”的经济学家鲁里埃尔·罗比尼(Nouriel Roubini)指出BitMEX可能参与非法活动,使交易者承担过多风险。当月18日,彭博社报道美国商品期货交易委员会正对加密交易所BitMEX发起调查,重点关注尚未在美国商品期货交易委员会注册的BitMEX是否会允许美国人在该平台上进行交易。 鲁里埃尔·罗比尼是亚瑟·海耶斯的“死对头”,他在推特上多次揭露BitMEX等加密货币交易所的非法行为,声称BitMEX交易所内部人士向其透露每天都有来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯在其平台上进行大规模的洗钱活动,而亚瑟·海耶斯并没有阻止这些行为,因为他能从这些交易中获利。

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监管机构出手!

「BitMEX在没有获得美国商品期货交易委员会批准的情况下将其交易平台和处理掉期交易的设施指定为合约市场或掉期执行设施,而且还接受比特币作为保证金来进行数字资产衍生品交易。此外,BitMEX因未能执行KYC、客户信息程序和反洗钱程序而违反了美国商品期货交易委员会的监管规则。」 除了美国商品期货交易委员会的指控之外,美国司法部也起诉亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔违反《美国银行保密法》,这项刑事诉讼显然要严重的多。除了在马萨诸塞州被捕的塞缪尔·里德之外,由于另外三人不在美国因此暂未遭到批捕,而塞缪尔·里德则会在马萨诸塞州联邦法院出庭受审。 美国联邦调查局(FBI)助理董事威廉·斯威尼(William Sweeney)在一份声明中表示: 正如我们今天在这里所说的那样,四名被告通过BitMEX加密货币交易平台故意逃避了美国的反洗钱要求,从而违反了《银行保密法》。被告们很快就会知道,他们被指控的罪行不是拿一些‘热带水果’就能支付得起的,他们将面临的惩罚包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。」 有业内人士分析,如果亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔的刑事罪名成立,最高可判5年监禁。

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BitMEX强硬回击会有好下场吗?

值得一提的是,就在这一系列风波发生之后,BitMEX交易所母公司HDR Global Trading Limited(HDR)誓言要抗击这些指控,该公司发言人声称BitMEX从成立开始就一直在努力遵守适用的美国法律,因此坚决不同意美国政府提出的这些指控,并打算大力抗击这些指控。 Kaplan Hecker & Fink律所两位合伙人Sean Hecker和Jenna Dabbs目前担任BitMEX业务发展主管格雷格·德威尔的律师,他们代表格雷格·德威尔回应说: 「我们对今天监管机构的行动感到惊讶和沮丧,格雷格·德威尔完全遵守美国商品期货交易委员会的调查,从未受邀和位于曼哈顿的美国检察官办公室的检察官进行过交谈,格雷格·德威尔一直真诚地努力遵守所有适用的法规和要求,并帮助BitMEX建立了具有最高诚信度的国际业务。我们将强烈反对这些指控和诉讼。」 值得一提的是,BitMEX正在以“另一种方式”回应监管机构:在正常工作时间以外处理提款请求。据BitMEX官方消息称,他们将在香港时间10月2日下午4点和晚上9点处理两次“周期外”用户提现申请,其中10月2日下午4点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现,之前该交易所已经于香港时间10月2日凌晨1:45完成了一次用户提现。 BitMEX遭美国监管机构起诉、联合创始人被捕,这一系列事件也给比特币市场造成了短暂冲击,新闻披露后比特币价格短时跌至10450美元,险些跌破10000美元关口。不过市场之后似乎并未对此事件做出过激反应,比特币价格也开始逐步反弹:根据CoinGecko数据显示,本文撰写时比特币价格为10416.98美元,24小时跌幅3.5%,市值为1927.BitMEX交易所怎么样? 7亿美元。 BitMEX最终究竟是向美国司法部和美国商品期货交易委员会低头认错,还是与之“死磕到底”把官司一路打下去?就让我们拭目以待吧。 作者:碳链价值;来自链得得内容开放平台“得得号”,本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场 凡“得得号”文章,原创性和内容的真实性由投稿人保证,如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责 得得号平台发布文章,如有侵权、违规及其他不当言论内容,请广大读者监督,一经证实,平台会立即下线。如遇文章内容问题,请发送至邮箱:[email protected] 返回搜狐,查看更多